by admin | Sep 27, 2024 | Safeguarding & Client Funds
En respuesta a la creciente preocupación por las prácticas de salvaguardia en el sector de los pagos y el dinero electrónico, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha publicado un documento de consulta detallado (CP24/20), en el que propone cambios significativos destinados a mejorar la protección de los consumidores, aumentar...
by admin | Sep 12, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
En una carta reciente de la FCA, enviada el 1 de agosto de 2024, se recordaba a algunas empresas de pagos y dinero electrónico sus responsabilidades en relación con la notificación de actividades sospechosas (SAR). A medida que la delincuencia financiera sigue evolucionando, los reguladores...
