by admin | Sep 12, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
En una carta reciente de la FCA, enviada el 1 de agosto de 2024, se recordaba a algunas empresas de pagos y dinero electrónico sus responsabilidades en relación con la notificación de actividades sospechosas (SAR). A medida que la delincuencia financiera sigue evolucionando, los reguladores...
by admin | Aug 8, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
Las auditorías contra el blanqueo de capitales (AML) son esenciales para garantizar que su empresa de servicios de pago o de dinero electrónico conserve tanto su licencia como sus relaciones bancarias. Un componente crítico de estas auditorías es la documentación adecuada y las pruebas de las políticas internas y...
by admin | Mar 18, 2022 | FCA Licensing & Regulatory Applications, Uncategorized
Desde julio de 2020, la Autoridad de Conductos Financieros (FCA) exige que los proveedores de servicios de pago (PSP) cuenten con planes de liquidación como condición para su autorización. Aunque han pasado casi dos años desde que se implantó este requisito,...
