TALLER DE FORMACIÓN AML ACREDITADO CPD

Cursos interactivos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estudios de casos reales e inmersivos para crear una formación memorable adaptada a las necesidades de su organización.

En virtud del Reglamento sobre blanqueo de capitales de 2017, las empresas de servicios financieros están obligadas a impartir formación periódica a su personal para garantizar que esté suficientemente preparado. Cada vez más, a los reguladores les gustaría ver más formación basada en talleres que sea interactiva y donde el contenido pueda ser relevante para las operaciones de la empresa. Encontrar el tiempo para desarrollar e impartir este tipo de formación puede ser un reto, que es donde AuthoriPay puede ayudar.

Alcance

Nuestra formación está acreditada por el Chartered Institute of Professional Development y todos nuestros consultores son miembros profesionales de la International Compliance Association. Con las limitaciones de COVID-19 sólo podíamos ofrecer formación en talleres a distancia, adaptada a las necesidades de la empresa y centrada en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones. Tras la pandemia, muchos de nuestros clientes siguen prefiriendo este enfoque, pero también podemos impartir formación in situ si lo prefieren.

En nuestro curso no sólo se tratará la legislación, sino también cómo detectar actividades sospechosas y qué hacer en caso de que se produzcan.

Los talleres son interactivos, con estudios de casos para el debate y evaluaciones para obtener la certificación acreditada CPD para su personal.

Plazos

Cada taller puede adaptarse a las necesidades de una empresa concreta, sus retos recientes y el nivel de conocimientos y experiencia de su personal. Suelen durar 2 horas, sin contar las pausas.

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