by admin | Sep 12, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
Dans une lettre récente de la FCA, envoyée le 1er août 2024, il a été rappelé à certaines entreprises de paiement et de monnaie électronique leurs responsabilités en matière de déclaration d'activité suspecte (SAR). Alors que la criminalité financière continue d'évoluer, les régulateurs ont insisté sur le fait que les entreprises...
by admin | Aug 8, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
Anti-Money Laundering (AML) audits are essential for ensuring that your Payment Services or Emoney firm retains both its licence and its banking relationships. A critical component of these audits is the proper documentation and evidence of internal policies and...
by admin | Mar 18, 2022 | FCA Licensing & Regulatory Applications, Uncategorized
Depuis juillet 2020, la Financial Conuct Authority (FCA) exige que les prestataires de services de paiement (PSP) mettent en place des plans de liquidation (WDP) comme condition d'agrément. Bien que cette exigence ait été mise en place il y a près de deux ans,...
