by admin | Sep 27, 2024 | Safeguarding & Client Funds
In risposta alle crescenti preoccupazioni sulle pratiche di tutela nel settore dei pagamenti e della moneta elettronica, la Financial Conduct Authority (FCA) ha pubblicato un documento di consultazione dettagliato (CP24/20), proponendo modifiche significative volte a migliorare la tutela dei consumatori,...
by admin | Sep 12, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
In una recente lettera della FCA, inviata il 1° agosto 2024, sono state ricordate ad alcune società di pagamenti e di moneta elettronica le loro responsabilità in materia di segnalazione di attività sospette (SAR). Con la continua evoluzione del crimine finanziario, le autorità di regolamentazione hanno sottolineato che le aziende del settore dei pagamenti...
