FORMAZIONE IN WORKSHOP AML ACCREDITATA CPD

Corsi interattivi sull'antiriciclaggio e sul CTF. Casi di studio reali e immersivi per creare una formazione memorabile e adatta alle esigenze della vostra organizzazione.

Ai sensi della Money Laundering Regulations 2017, le società di servizi finanziari sono tenute a fornire una formazione regolare al proprio personale per garantire che sia sufficientemente preparato. Sempre più spesso le autorità di regolamentazione desiderano una formazione basata su workshop, interattivi e in cui i contenuti possano essere resi rilevanti per le attività dell'azienda. Trovare il tempo per sviluppare ed erogare questo tipo di formazione può essere impegnativo, ed è qui che AuthoriPay può aiutare.

Ambito di applicazione

La nostra formazione è accreditata dal Chartered Institute of Professional Development e tutti i nostri consulenti sono membri professionisti dell'International Compliance Association. In base alle limitazioni della COVID-19, potevamo fornire solo formazione a distanza in workshop, adattata alle esigenze dell'azienda e incentrata su antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e sanzioni. Dopo la pandemia, molti dei nostri clienti continuano a preferire questo approccio, ma se preferiamo possiamo anche fornire formazione in loco.

Il nostro corso non copre solo la legislazione, ma anche come identificare le attività sospette e cosa fare quando si verificano.

I workshop sono interattivi, con casi di studio da discutere e valutazioni per ottenere una certificazione accreditata CPD per il vostro personale.

Tempi di realizzazione

Ogni workshop può essere personalizzato per soddisfare le esigenze di un'azienda specifica, le sue sfide recenti e il livello di conoscenza ed esperienza del suo personale. In genere la durata è di 2 ore, escluse le pause.

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