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FCA launches Phase 1 AML Review of Annex 1 Firms – Questionnaire Issued

FCA launches Phase 1 AML Review of Annex 1 Firms – Questionnaire Issued

by admin | Oct 27, 2025 | AML

  FCA launches Phase 1 AML Review of Annex 1 Firms – Questionnaire Issued The FCA has commenced a new supervisory review of AML, CTF and CPF controls in Annex 1 firms, issuing a mandatory Phase 1 questionnaire to selected firms. This marks a shift from messaging...

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