by admin | Sep 12, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
In una recente lettera della FCA, inviata il 1° agosto 2024, sono state ricordate ad alcune società di pagamenti e di moneta elettronica le loro responsabilità in materia di segnalazione di attività sospette (SAR). Con la continua evoluzione del crimine finanziario, le autorità di regolamentazione hanno sottolineato che le aziende del settore dei pagamenti...
by admin | Aug 8, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
Gli audit antiriciclaggio (AML) sono essenziali per garantire che la vostra società di servizi di pagamento o di monetica mantenga la sua licenza e i suoi rapporti bancari. Una componente critica di questi audit è l'adeguata documentazione e l'evidenza delle politiche interne e...
by admin | Mar 18, 2022 | FCA Licensing & Regulatory Applications, Uncategorized
Da luglio 2020, la Financial Conuct Authority (FCA) ha imposto ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) di predisporre piani di liquidazione (WDP) come condizione per l'autorizzazione. Anche se sono passati quasi due anni da quando questo requisito è stato implementato,...
