"FastTrack" pinigų ir mokėjimų licencijos
Gauti elektroninių pinigų licenciją Jungtinėje Karalystėje arba Europoje gali būti nelengva.
Nustatę, kokia licencija labiausiai atitinka jūsų poreikius, norėdami pateikti paraišką licencijai gauti, turėsite pateikti kai kuriuos arba visus toliau nurodytus dokumentus.
- Įregistravimo pažymėjimas
- Asociacijos įstatai
- Direktorių ir akcininkų tapatybė ir tinkamumo įrodymai
- Verslo planas
- Išsami organizacinė schema
- Pradinio akcinio kapitalo įrodymai
- 3 metų finansinė prognozė
- Tikslus mokėjimo paslaugų veiklos, kurią ketina teikti paraišką teikianti įmonė, aprašymas
- Lėšų srautų diagrama
- Apsauginė arba atskira banko sąskaita
- Valdymo tvarka ir vidaus kontrolės mechanizmai
- Saugumo incidentų stebėjimo, nagrinėjimo ir tolesnių veiksmų tvarka
- Skundų nagrinėjimo procedūra ir politika
- Veiklos tęstinumo priemonės
- dokumentais pagrįsta statistinių duomenų apie veiklos rezultatus, sandorius ir sukčiavimą rinkimo procedūra
- Saugumo politikos dokumentas
- Vidaus kontrolės mechanizmai, skirti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymų laikymuisi
- Teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių tapatybė
- Profesinės civilinės atsakomybės draudimas arba panaši garantija
- Procesas, skirtas stebėti, sekti ir apriboti prieigą prie neskelbtinų mokėjimo duomenų.
Paraiška ir reikalavimai gali atrodyti neįveikiami, ypač naujai įmonei, kuri dar turi parengti daug draudimo dokumentų. Nesijaudinkite, galime padėti kiekviename žingsnyje, kad per rekordiškai trumpą laiką ir minimaliomis sąnaudomis pasiektumėte visišką atitiktį reikalavimams. Taip pat teikiame rekomendacijas, kokioje Europos jurisdikcijoje geriausia gauti licenciją. Galime jus supažindinti su bankininkystės, technologijų ir likvidumo partneriais, taip pat BIN rėmėjais / emitentais. Fintech paleidimas apima daugybę puzlių, reguliavimo, bankų, technologijų ir daugybę galimybių užmegzti partnerystę, kad nereikėtų iš naujo išradinėti dviračio ir greičiau pasiekti rinką. Jei norite pagalbos ir patarimų tų, kurie jau yra buvę, darė tai ir buvo pasinėrę į Fintech dar prieš tai, kai šis žodis tapo žodžiu, susisiekite su mumis šiandien.
Susisiekite su mumis
AuthoriPay Ltd, Milton Hall, Ely Road, Cambridge, CB24 6WZ.