AML

AML (który ogólnie obejmuje przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i sankcjom finansowym) zyskuje coraz większą uwagę rządów na całym świecie, co skutkuje większym nadzorem i regulacjami.

Ma to duży wpływ na firmy świadczące usługi finansowe, które są coraz bardziej zobowiązane do wdrażania licznych kontroli, które obejmują szeroki zakres obszarów, nie tylko w celu ograniczenia ryzyka, ale także zachowania zgodności z różnymi przepisami.

Jako specjalistyczna firma konsultingowa, AuthoriPay świadczy szereg usług, aby pomóc firmom w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie AML. Poniżej można zapoznać się z naszym pakietem AML, aby dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach wraz z terminami i opłatami.