AKREDYTOWANE PRZEZ CPD SZKOLENIE WARSZTATOWE AML

Interaktywne kursy AML i CTF. Rzeczywiste studia przypadków, aby stworzyć niezapomniane szkolenie dostosowane do potrzeb organizacyjnych.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy z 2017 r., firmy świadczące usługi finansowe są zobowiązane do regularnego szkolenia swoich pracowników w celu zapewnienia, że są oni wystarczająco przygotowani. Organy regulacyjne coraz częściej oczekują interaktywnych szkoleń warsztatowych, których treść może być dostosowana do działalności firmy. Znalezienie czasu na opracowanie i przeprowadzenie takiego szkolenia może być trudne, w czym może pomóc AuthoriPay.

Zakres

Nasze szkolenia są akredytowane przez Chartered Institute of Professional Development, a wszyscy nasi konsultanci są profesjonalnymi członkami International Compliance Association. W ramach ograniczeń związanych z COVID-19 mogliśmy zapewnić jedynie zdalne szkolenia warsztatowe, dostosowane do potrzeb firmy i koncentrujące się na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i sankcjom. Po pandemii wielu naszych klientów nadal preferuje to podejście, ale możemy również zapewnić szkolenia na miejscu, jeśli jest to preferowane.

Nasz kurs obejmie nie tylko przepisy, ale także sposób identyfikowania podejrzanych działań i co robić, gdy do nich dojdzie

Warsztaty są interaktywne, obejmują studia przypadków do dyskusji i oceny w celu uzyskania akredytowanej certyfikacji CPD dla pracowników.

Terminy

Każdy warsztat może być dostosowany do potrzeb konkretnej firmy, jej ostatnich wyzwań oraz poziomu wiedzy i doświadczenia jej pracowników. Zazwyczaj trwają one 2 godziny z wyłączeniem przerw.

