by admin | Sep 12, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
W niedawnym piśmie od FCA, wysłanym 1 sierpnia 2024 r., niektórym firmom zajmującym się płatnościami i Emoney przypomniano o ich obowiązkach w zakresie zgłaszania podejrzanych działań (SAR). Ponieważ przestępczość finansowa wciąż ewoluuje, organy regulacyjne podkreśliły, że firmy zajmujące się płatnościami...
by admin | Aug 8, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
Audyty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że firma świadcząca usługi płatnicze lub Emoney zachowa zarówno licencję, jak i relacje bankowe. Krytycznym elementem tych audytów jest odpowiednia dokumentacja i dowody dotyczące wewnętrznych polityk i...
by admin | Mar 18, 2022 | FCA Licensing & Regulatory Applications, Uncategorized
Od lipca 2020 r. Financial Conuct Authority (FCA) nakazuje dostawcom usług płatniczych (PSP) posiadanie planów likwidacji (WDP) jako warunku uzyskania zezwolenia. Mimo że od wdrożenia tego wymogu minęły już prawie dwa lata,...
