AML

AML (genel olarak Kara Para Aklamanın Önlenmesi, Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Finansal Yaptırımlardan oluşur) dünya genelinde hükümetlerin artan ilgisini çekmekte ve daha fazla gözetim ve düzenleme ile sonuçlanmaktadır.

Bu durum, yalnızca riskleri azaltmak için değil, aynı zamanda çeşitli mevzuatlarla uyumlu kalabilmek için de çok çeşitli alanları kapsayan çok sayıda kontrol uygulamak zorunda kalan finansal hizmet firmalarını büyük ölçüde etkilemiştir.

Uzman bir danışmanlık şirketi olarak AuthoriPay, firmaların AML ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için bir dizi hizmet sunmaktadır. Zaman çizelgeleri ve ücretlerle birlikte sunduğumuz hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki AML paketimizde gezinebilirsiniz.