by admin | Sep 12, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
FCA tarafından 1 Ağustos 2024 tarihinde gönderilen yeni bir mektupta, bazı ödeme ve Emoney firmalarına Şüpheli Faaliyet Raporlaması (SAR) ile ilgili sorumlulukları hatırlatıldı. Mali suçlar gelişmeye devam ederken, düzenleyiciler ödemeler ve emoney sektöründeki firmaların...
by admin | Aug 8, 2024 | AML & Financial Crime, Uncategorized
Kara Para Aklamayı Önleme (AML) denetimleri, Ödeme Hizmetleri veya Emoney firmanızın hem lisansını hem de bankacılık ilişkilerini korumasını sağlamak için çok önemlidir. Bu denetimlerin kritik bir bileşeni, şirket içi politika ve uygulamaların uygun şekilde belgelendirilmesi ve kanıtlanmasıdır...
by admin | Mar 18, 2022 | FCA Licensing & Regulatory Applications, Uncategorized
Temmuz 2020'den bu yana, Financial Conuct Authority (FCA) Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının (PSP'ler) yetkilendirme koşulu olarak tasfiye planlarına (WDP'ler) sahip olmalarını zorunlu kılıyor. Bu zorunluluğun uygulamaya konulmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen...
