Лицензии на ускоренный режим
Получение лицензии на осуществление платежей от FCA может оказаться пугающей перспективой.
После определения наиболее подходящей лицензии для ваших нужд, в целях подачи заявления на получение вашей собственной лицензии понадобится все или некоторое из перечисленного ниже.
- Свидетельство о регистрации
- Устав
- Документы, удостоверяющие личность и свидетельствующие о пригодности членов совета директоров и акционеров
- Бизнес-план
- Подробная организационная структура
- Свидетельство на первоначальный уставной капитал
- Финансовый прогноз на 3 года
- Описание конкретных видов деятельности в области платежных услуг, которые фирма-заявитель намерена осуществлять в будущем
- Диаграмма движения фондов
- Защита или резервирование банковского счета
- Механизмы управления и внутреннего контроля
- Процедура мониторинга, обработки и отслеживания инцидентов в области безопасности
- Процедура и политика подачи жалоб
- Механизмы обеспечения бесперебойного функционирования
- Документированная процедура сбора статистических данных о результатах деятельности, операциях и мошенничестве
- Документ о политике безопасности
- Механизмы внутреннего контроля в соответствии с законодательством об отмывании денежных средств и финансировании терроризма
- Идентификация независимых аудиторов и аудиторских фирм
- Страхование профессиональной ответственности или аналогичная гарантия
- Процесс мониторинга, отслеживания и ограничения доступа к конфиденциальным платежным данным и доступа к ним
Заявление и требования могут показаться непреодолимыми препятствиями, особенно для новой компании, которой еще предстоит разработать значительное количество программных документов. Не волнуйтесь, мы будем сопровождать вас на каждом шагу в целях полного соответствия всем требованиям в рекордно короткие сроки и при минимальных затратах. У нас за плечами сотни успешных заявлений.
Вам будет предоставлена библиотека регулируемых и соответствующих установленным требованиям политик для вашей текущей деятельности, для обучения новых сотрудников и получения финансовой лицензии.
Будьте на связи
AuthoriPay Ltd,
Milton Hall, Ely Road,
Cambridge, CB24 6WZ