Fast Track-Lizenzen
Eine Lizenz für den Zahlungsverkehr von der FCA zu erhalten, kann eine entmutigende Perspektive sein.
Sobald Sie Ihre Bedürfnisse für eine geeignete Lizenz festgelegt haben, benötigen Sie für die Beantragung Ihrer eigenen Lizenz einige oder alle der folgenden Dokumente.
- Gründungsurkunde
- Gesellschaftsvertrag
- Identifizierung und Nachweis der Eignung von Direktoren und Aktionären
- Wirtschaftsplan
- Detailliertes Organigramm
- Nachweis des Anfangskapitals
- Finanzprognose für die nächsten drei Jahre
- Beschreibung der genauen Zahlungsdienstleistungen, die das antragstellende Unternehmen zu erbringen beabsichtigt.
- Finanzflußdiagramm
- Gesichertes oder isoliertes Bankkonto
- Unternehmensführung und interne Kontrollmechanismen
- Verfahren zur Überwachung, zum Umgang und zur Weiterverfolgung von Sicherheitsverletzungen
- Beschwerderichtlinien und -verfahren
- Maßnahmen zur Geschäftskontinuität
- Dokumentiertes Verfahren zur Erhebung statistischer Daten über Leistung, Transaktionen und Betrug
- Dokument der Sicherheitsrichtlinien
- Interne Kontrollmechanismen zur Einhaltung der Gesetze über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Identität von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften
- Berufshaftpflichtversicherung oder vergleichbare Sicherheiten
- Verfahren zur Überwachung, Verfolgung und Beschränkung des Zugriffs auf sensible Zahlungsdaten
Die Beantragung und deren Anforderungen kann unüberwindlich erscheinen, insbesondere für ein neues Unternehmen, das noch eine beträchtliche Anzahl von Strategiedokumenten zu erstellen hat. Keine Sorge, wir können Sie bei jedem Schritt unterstützen, damit Sie in Rekordzeit zu minimalen Kosten alle Anforderungen erfüllen. Hunderte erfolgreiche Bewerbungen bezeugen unsere Erfahrung.
Sie werden über eine Sammlung anpassbarer und konformer Richtlinien für Ihre laufenden Geschäfte, für die Schulung neuer Mitarbeiter und um Ihre finanzielle Lizenz zu sichern, verfügen.
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AuthoriPay Ltd,
Milton Hall, Ely Road,
Cambridge, CB24 6WZ