ATELIER DE FORMATION ACCRÉDITÉ PAR LE CPD DE L'AML

Cours interactifs sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Des études de cas réels pour créer une formation mémorable adaptée aux besoins de votre organisation.

En vertu de la réglementation sur le blanchiment d'argent (Money Laundering Regulations 2017), les entreprises de services financiers sont tenues de former régulièrement leur personnel afin de s'assurer qu'il est suffisamment préparé. De plus en plus, les régulateurs aimeraient voir davantage de formations en atelier qui sont interactives et dont le contenu peut être adapté aux opérations de l'entreprise. Trouver le temps de développer et de dispenser une telle formation peut s'avérer difficile, et c'est là qu'AuthoriPay peut apporter son aide.

Champ d'application

Notre formation est accréditée par le Chartered Institute of Professional Development et tous nos consultants sont des membres professionnels de l'International Compliance Association. Dans les limites de COVID-19, nous ne pouvions proposer que des formations en atelier à distance, adaptées aux besoins de l'entreprise et axées sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions. Après la pandémie, nombre de nos clients continuent de privilégier cette approche, mais nous pouvons également proposer des formations sur site si vous le souhaitez.

Notre cours ne couvre pas seulement la législation, mais aussi la manière d'identifier les activités suspectes et ce qu'il faut faire lorsque cela se produit.

Les ateliers sont interactifs, avec des études de cas à discuter et des évaluations pour obtenir une certification accréditée CPD pour votre personnel.

Délais

Chaque atelier peut être adapté aux besoins de l'entreprise, à ses défis récents et au niveau de connaissance et d'expérience de son personnel. Ils durent généralement 2 heures, sans compter les pauses.

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