AML

L'antiriciclaggio (che comprende in generale l'antiriciclaggio, il finanziamento del terrorismo e le sanzioni finanziarie) sta ottenendo una crescente attenzione da parte dei governi di tutto il mondo, con conseguente aumento della sorveglianza e della regolamentazione.

Ciò ha avuto un forte impatto sulle società di servizi finanziari, che sono sempre più obbligate a implementare numerosi controlli, che coprono un'ampia gamma di aree, non solo per mitigare qualsiasi rischio, ma anche per rimanere conformi a una serie di normative.

In qualità di società di consulenza specializzata, AuthoriPay fornisce una serie di servizi per aiutare le aziende a rispettare i loro obblighi in materia di antiriciclaggio. Per saperne di più sui servizi offerti, sui tempi e sulle tariffe, potete consultare la nostra suite AML qui di seguito.