FastTrack Emoney & Payments Licences
L'obtention d'une licence de monnaie électronique au Royaume-Uni ou en Europe peut être une perspective décourageante.
Une fois que vous avez déterminé la licence la plus adaptée à vos besoins, pour demander votre propre licence, vous aurez besoin de tout ou partie des éléments suivants.
- Certificat de constitution
- Statuts de l'association
- Identification et preuve de l'aptitude des administrateurs et des actionnaires
- Plan d'entreprise
- Organigramme détaillé
- Preuve du capital social initial
- Prévisions financières sur 3 ans
- Description des activités précises de services de paiement que l'entreprise candidate a l'intention de fournir
- Diagramme des flux de fonds
- Compte bancaire protégé ou cantonné
- Dispositions en matière de gouvernance et mécanismes de contrôle interne
- Procédure de contrôle, de traitement et de suivi des incidents de sécurité
- Procédure et politique en matière de plaintes
- Dispositions relatives à la continuité des activités
- Procédure documentée de collecte de données statistiques sur les performances, les transactions et la fraude
- Document sur la politique de sécurité
- Mécanismes de contrôle interne pour se conformer aux lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Identité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit
- Assurance responsabilité civile professionnelle ou garantie comparable
- Processus de contrôle, de suivi et de restriction de l'accès aux données de paiement sensibles
La demande et les exigences peuvent sembler insurmontables, en particulier pour une nouvelle entreprise qui n'a pas encore élaboré un nombre important de documents de police. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous aider à chaque étape du processus afin que vous soyez totalement en conformité en un temps record et à un coût minimal. Nous vous recommandons également la meilleure juridiction en Europe pour l'obtention d'une licence. Nous pouvons vous présenter à des partenaires bancaires, technologiques et de liquidité ainsi qu'à des sponsors / émetteurs de BIN. Le lancement d'une Fintech implique de nombreuses pièces de puzzle, réglementaires, bancaires, technologiques et de nombreuses options pour des partenariats établis afin d'éviter de réinventer la roue et d'atteindre le marché plus rapidement. Si vous souhaitez bénéficier de l'aide et des conseils de ceux qui sont passés par là et ont été immergés dans la Fintech avant qu'elle ne devienne un mot, contactez-nous dès aujourd'hui.
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AuthoriPay Ltd, Milton Hall, Ely Road, Cambridge, CB24 6WZ.