Licencje FastTrack Emoney & Payments
Uzyskanie licencji emoney w Wielkiej Brytanii lub Europie może być zniechęcającą perspektywą.
Po określeniu najbardziej odpowiedniej licencji dla swoich potrzeb, aby ubiegać się o własną licencję, będziesz potrzebować niektórych lub wszystkich poniższych elementów.
- Świadectwo rejestracji
- Statut Stowarzyszenia
- Identyfikacja i dowód odpowiedniości dyrektorów i akcjonariuszy
- Biznesplan
- Szczegółowy schemat organizacyjny
- Dowód początkowego kapitału zakładowego
- 3-letnia prognoza finansowa
- Opis dokładnych działań związanych z usługami płatniczymi, które firma składająca wniosek zamierza świadczyć
- Schemat przepływu środków
- Zabezpieczone lub wyodrębnione konto bankowe
- Ustalenia dotyczące zarządzania i mechanizmy kontroli wewnętrznej
- Procedura monitorowania, obsługi i monitorowania incydentów bezpieczeństwa
- Procedura i polityka składania skarg
- Ustalenia dotyczące ciągłości działania
- Udokumentowana procedura gromadzenia danych statystycznych dotyczących wydajności, transakcji i nadużyć.
- Dokument dotyczący polityki bezpieczeństwa
- Mechanizmy kontroli wewnętrznej zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Tożsamość biegłych rewidentów i firm audytorskich
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej lub porównywalna gwarancja
- Proces monitorowania, śledzenia i ograniczania dostępu do wrażliwych danych dotyczących płatności
Wniosek i wymagania mogą wydawać się nie do pokonania, zwłaszcza dla nowej firmy, która nie opracowała jeszcze znacznej liczby dokumentów polisowych. Nie martw się, możemy pomóc Ci na każdym kroku, abyś był w pełni zgodny w rekordowym czasie przy minimalnych kosztach. Wydajemy również zalecenia dotyczące najlepszej jurysdykcji w Europie w celu uzyskania licencji. Możemy przedstawić partnerów bankowych, technologicznych i płynnościowych, a także sponsorów / emitentów BIN. Uruchomienie Fintechu wiąże się z wieloma elementami układanki, regulacjami, bankowością, technologią i wieloma opcjami dla ugruntowanych partnerstw, aby zaoszczędzić ponownego odkrywania koła i szybciej dotrzeć na rynek. Jeśli potrzebujesz pomocy i wskazówek tych, którzy byli tam, zrobili to i byli zanurzeni w Fintech, zanim stało się to słowem, skontaktuj się z nami już dziś.
Skontaktuj się z nami
AuthoriPay Ltd, Milton Hall, Ely Road, Cambridge, CB24 6WZ.