La afiliación a sistemas de tarjetas principales con proveedores como Visa, Mastercard y China UnionPay es la mejor forma de controlar sus productos de servicios de pago. Pero lo que hay que hacer para acceder a estos esquemas suele considerarse un misterio. A diferencia de la mayoría de...
El 7 de octubre de 2024, el panorama financiero del Reino Unido sufrirá un cambio sísmico con la introducción de las normas de reembolso por fraude de los Pagos Push Autorizados (APP).Esta nueva normativa, dirigida por el Regulador de Sistemas de Pago (PSR), impondrá el reembolso obligatorio...
En respuesta a la creciente preocupación por las prácticas de salvaguardia en el sector de los pagos y el dinero electrónico, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha publicado un documento de consulta detallado (CP24/20), en el que propone cambios significativos destinados a mejorar la protección de los consumidores, aumentar...
En una carta reciente de la FCA, enviada el 1 de agosto de 2024, se recordaba a algunas empresas de pagos y dinero electrónico sus responsabilidades en relación con la notificación de actividades sospechosas (SAR). A medida que la delincuencia financiera sigue evolucionando, los reguladores...
Las auditorías contra el blanqueo de capitales (AML) son esenciales para garantizar que su empresa de servicios de pago o de dinero electrónico conserve tanto su licencia como sus relaciones bancarias. Un componente crítico de estas auditorías es la documentación adecuada y las pruebas de las políticas internas y...
A medida que evoluciona el panorama de los pagos digitales, las empresas que prestan servicios y apoyo a los pagos comerciales exploran cada vez más la posibilidad de convertirse en su propio adquirente comercial. Comprender los entresijos de convertirse en adquirente comercial, las ventajas que ofrece y las...
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